公告日期：2022-04-21

证券代码：872672 证券简称：英奥特 主办券商：恒泰长财证券
银川英奥特自控股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872672 英奥特 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科（银川）律师事务所吴卫宁、马耐律师。
（七）会议地点

银川英奥特自控股份有限公司第二会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案

《2021 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案

《2021 年度董事会工作报告》

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告》的议案

《2021 年度财务决算报告》

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告》的议案

《2022 年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2021 年度财务报告》的议案

《公司 2021 年度财务报告》

（七）审议《关于 2021 年利润分配方案》的议案

经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，截止
2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-174,531.67 元。

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司本次权益分派预案如下：不分配，不转增。
（八）审议《关于修订<公司章程>》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，对《公司章程》进行修订。
（九）审议《关于修订<股东大会制度>》的议案

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2022-017）。
（十）审议《关于修订<董事会制度>》的议案

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2022-018）。
（十一）审议《关于修订<监事会制度>》的议案

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2022-014）。
（十二）审议《关于修订<对外投资管理制度>》的议案

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-019）。
（十三）审议《关于修订<对外担保管理制度>》的议案

具体内容……
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