公告日期：2025-05-12

证券代码：872665 证券简称：交设股份 主办券商：华龙证券
甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司 4 楼会议厅
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：樊江
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-035）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 137 人，持有表决权的股份总数
126,678,814 股，占公司有表决权股份总数的 69.27%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 136 人，持有表决权的股份总数 58,404,814 股，占公司有表决权股份总数的 31.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事曹武因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邹志坚因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事长向公司股东大会所作的《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,620,353 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.16%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数1,058,461 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.84%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会主席向公司股东大会所作的《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,620,353 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.16%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数1,058,461 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.84%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事向股东大会所作的《2024 年度独立董事述职报告》。议案内容详见公司于 2025 年 4月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,313,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.92%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数1,365,794 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.08%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-026）和《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 126,048,683 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.50%；反对股数 0 股，占出席本次会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。