公告日期：2025-04-16

公告编号：2025-025

证券代码：872665 证券简称：交设股份 主办券商：华龙证券
甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，万红波、王金贵在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

万红波，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册
会计师，澳大利亚国家会计师协会国家执业会计师，毕业于兰州大学经济管理专业，获经济学学士学位，副教授，硕士研究生导师。甘肃省会计学会理事、甘肃省注册会计师协会常务理事，。曾担任海默科技（300084）、甘肃电投（000791）、兰石重装（603169）、陇神戎发（300534）上市公司独立董事，现担任甘咨询（000779）、海默科技（300084）、大禹节水（300021）独立董事。

王金贵，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
律师，毕业于西南政法学院，获法学学士学位。1992 年 8 月至 2002 年 7 月在兰
州市中级人民法院工作，2002 年 8 月至 2003 年 8 月在重庆社会工作职业学院工
作，2003 年 8 月至今在甘肃合睿律师事务所工作。现任甘肃省第十四届人大代表、甘肃省律师行业党委委员、甘肃省律师协会副会长、西北师范大学、甘肃政法大学校外导师、中国（兰州）知识产权援助中心特邀专家、兰州仲裁委员会专家委员会委员，甘咨询（000779）独立董事。被聘任甘肃省委、甘肃省政府、甘

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肃省政协、兰州市政府、兰州新区管委会法律顾问。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事万红波、
王金贵会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

万红波 8 8 0 0 否 2

王金贵 8 8 0 0 否 2

2024 年公司共召开了 8 次战略与投资委员会会议、5 次审计与风险委员会会
议。履职期间，独立董事万红波（审计与风险委员会主任、薪酬与考核委员会委员）、王金贵（薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险委员会委员）均按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事万红波、王金贵对公司……
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