公告日期：2025-02-13

公告编号：2025-010

证券代码：872665 证券简称：交设股份 主办券商：华龙证券
甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 12 日

2.会议召开地点：公司 24 楼第一会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：樊江

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于参与 G247 线通渭至秦安段与 S03 天水绕城高速公路北绕城段打捆项目特许经营项目投标的议案 》
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司及拟作为投资人联合体成员参与 G247 线通渭至

公告编号：2025-010

秦安段与 S03 天水绕城高速公路北绕城段打捆项目特许经营项目投标。如联合 体中标本项目，将参与组建项目公司并投资该特许经营项目。议案内容详见公 司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn） 公告的《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司对外投资的公告》（公告编 号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于参与 S35 景泰至礼县高速公路定西段特许经营项目投标的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟作为投资人联合体成员参与 S35 景泰至礼县高
速公路定西段特许经营项目投标。如联合体中标本项目，将参与组建项目公司 并投资该特许经营项目。议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《甘肃省交通规划勘察设计院 股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事万红波、王金贵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事刘潭平、武志奎回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2025-010

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 13 日

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