公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-007

证券代码：872665 证券简称：交设股份 主办券商：华龙证券
甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

对外投资新设全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展需要，公司拟投资新设全资子公司甘肃瑞陇检测认证科技
有限公司（暂定名），注册地点甘肃省兰州市城关区雁北路 1689 号 B 塔 9 楼，注
册资金人民币 1,500 万元。具体注册信息以市场监督管理部门最终核准为准。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。

因此，本公司新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
对外投资新设全资子公司的议案》。该议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公告编号：2025-007

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资尚需办理市场监督管理部门注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：甘肃瑞陇检测认证科技有限公司（暂定名）

注册地址：甘肃省兰州市城关区雁北路 1689 号 B 塔 9 楼

主营业务：道路材料试验、交通工程试验、公路水运工程试验检测、桥隧健康监测、交通产品认证、试验检测技术研究、交通基础设施检测与监测，试验检测技术咨询与服务、建设工程质量调查与评估等。（具体注册信息以市场监督管理部门最终核准为准。）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

甘肃省交通规

划勘察设计院 货币+实物 1,500 万元 100% 0
股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 √资产 □股权 □其他具体方式

本次出资的货币为公司自有资金。资产为公司现有的相关试验检测固定资

公告编号：2025-007

产，账面价值 1,064.12 万元，最终以资产评估价值为准。出资的相关资产产权清晰，不存在抵押、担保等其他限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系成立全资子公司，无需签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为了适应公司战略发展需要，优化公司产业布局，拓展公司业务范围，新设立的全资子公司将全面负责公司检测认证方面的工作。
（二）本次对外投资存在的风险

本次设立子公司可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以积极防范和应对上述可能发生的风险。（三……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。