公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-002

证券代码：872665 证券简称：交设股份 主办券商：华龙证券
甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司 24 楼第一会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：樊江

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于参与 S25 静宁至成县高速公路天水至成县段特许经营项目投标的议案 》
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司及子公司兰州朗青交通科技有限公司（简称“兰

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州朗青”）拟作为投资人联合体成员共同参与 S25 静宁至成县高速公路天水至 成县段特许经营项目投标。如联合体中标本项目，将参与组建项目公司并投资 该特许经营项目。议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《甘肃省交通规划勘察设计院股份有 限公司对外投资暨关联交易公告（一）》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事万红波、王金贵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事刘潭平、武志奎回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于参与 S35 景泰至礼县高速公路天水段特许经营项目投标的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟作为投资人联合体成员参与 S35 景泰至礼县高
速公路天水段特许经营项目投标。如联合体中标本项目，将参与组建项目公司 并投资该特许经营项目。议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《甘肃省交通规划勘察设计院 股份有限公司对外投资暨关联交易公告（二）》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事万红波、王金贵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事刘潭平、武志奎回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《参与 S52 金昌至山丹高速公路工程特许经营项目投标的议案》1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟作为投资人联合体成员参与 S52 金昌至山丹高
速公路工程特许经营项目投标。如联合体中标本项目，将参与组建项目公司并

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投资该特许经营项目。议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《甘肃省交通规划勘察设计院股 份有限公司对外投资暨关联交易公告（三）》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事万红波、王金贵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事刘潭平、武志奎回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于对外投资新设全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略布局，为深入实施内部资源专业整合，促进公司试验检……
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