公告日期：2026-01-12

公告编号：2026-001

证券代码：872663 证券简称：丰源轮胎 主办券商：申万宏源承销保荐
山东丰源轮胎制造股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

山东丰源轮胎制造股份有限公司 1#会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋二华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数1,150,390,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2026-001

4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》及全国中小企业股份转让系统有限公司的相关规定,公司对 2023 年、2024 年及 2025年上半年财务报表的相关项目进行会计差错更正。

具体内容详见公司披露的《山东丰源轮胎制造股份有限公司 2023 年、 2024
年及 2025 年上半年前期会计差错更正事项说明的审核报告》、《山东丰源轮胎制造股份有限公司前期会计差错更正公告》和《山东丰源轮胎制造股份有限公司关
于前期会计差错更正后的 2023 年、 2024 年及 2025 年上半年财务报表和附注》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,150,390,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《山东丰源轮胎制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

山东丰源轮胎制造股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 12 日

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