公告日期：2025-06-09

证券代码：872663 证券简称：丰源轮胎 主办券商：申万宏源承销保荐
山东丰源轮胎制造股份有限公司

章 程

（草案）

（北京证券交易所上市后适用）

二 0 二五年【6】月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和经营范围 ......4
第三章 股 份......4
第四章 股东和股东会 ......7
第五章 董事会......29
第六章 总经理和其他高级管理人员 ......50
第七章 党建工作 ......52
第八章 工会组织、民主管理和劳动管理......54
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......55
第十章 通知和公告 ......59
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......60
第十二章 修改章程 ......63
第十三章 投资者关系管理 ......64
第十四章 附 则 ......66

第一章 总 则

第一条 为保护山东丰源轮胎制造股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥党委的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成
立的股份有限公司。公司采用发起方式设立，在枣庄市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370400679206899N。

第三条 公司注册名称和住所

中文名称：山东丰源轮胎制造股份有限公司（规范简称：山东丰源轮胎公司）
英文名称：Shandong Fengyuan Tire Manufacturing Co.,Ltd.

公司住所：山东省枣庄峄城区经济开发区

第四条 公司注册资本为人民币 115,039 万元，为永久存续的股份有限公
司。

第五条 董事长代表公司执行公司事务，董事长为公司的法定代表人。董事
长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第八条 本章程所称的其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财
务负责人、总工程师、董事会秘书。

第九条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十条 公司经营宗旨：根据有关法律行政法规规定，自主经营、自担风险、
自负盈亏；以高效的管理理念和信息化技术手段，打造科技效益型企业；为广大客户提供优质产品和服务，实现股东权益和公司价值的最大化；为使股东得到较高的回报做出不懈的努力。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：半钢子午轮胎（含半成品）的
研发、生产、销售及相关服务；本企业自用机械设备、模具、化工产品（不含危险品）的研发、生产、安装及相关服务；半钢子午轮胎生产技术软件开发及相关技术的开发、销售及相关服务；货物进出口、技术进出口及相关服务；汽车及配件销售。（法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 ……
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