公告日期：2024-04-22

证券代码：872658 证券简称：零奔洋 主办券商：国融证券
深圳市零奔洋光电股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日上午 09:30 分。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872658 零奔洋 2024 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的广东赫鼎律师事务所肖可君、杨婷婷律师。
（七）会议地点

深圳市宝安区石岩街道应人石社区天宝路2号新永丰工业园B栋6楼零奔洋公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长温小桂代表董事会汇报《2023年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席钟万里代表监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，切实履行了审计机
构应有职责，鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘用期为一年。
（四）审议《关于公司<2023 年年度报告>及摘要》的议案

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neep.com.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-011）及 《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
（五）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2023 年度财务决算报告》予以汇报。
（六）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年度财务预算报告》的情况予以汇报。
（七）审议《关于公司 2023 年度权益分派》的议案

根据公司 2023 年度实际生产经营情况及未来发展规划，公司决定 2023 年度
不实施权益分派。
（八）审议《关于公司 2024 年拟向银行申请抵押及授信贷款暨接受关联方无偿担保》的议案

因经营发展需要，公司 2024 年拟向银行申请抵押及授信贷款，以公司自有购置房产：深圳市福田区红荔西路与景田路交界西北角鲁班大厦办公楼 28 层28WN、28EN、28ES、28WS 作为抵押，并由关联方全资子公司深圳市零奔洋实业有限公司、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理温小桂、董事邓伟强、股东唐明惠、董事温小章为公司在授信范围内的借款提供担保，合计担保的最高
本金余额不超过 40,000,000.00 元，担保期限不超过 3 年，公司不向担保方支付任何担保费用。上述关联方为公司融资提供无偿担保，为公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和规划，有利于公司持续稳定经营，符合全体股东和公司利益，对公司业务的独立性不会产生不利影响。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。