公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-049

证券代码：872658 证券简称：零奔洋 主办券商：国融证券
深圳市零奔洋光电股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 31 日以电话、邮件等方
式发出

5.会议主持人：温小桂

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

公告编号：2023-049

鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名温小桂、邓伟强、温小章、曹何和侯力锐担任公司第三届董事会董事。自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。为了确保董事会的正常运作， 在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定 继续履行其职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

为审议以上议案，公司拟于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东
大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市零奔洋光电股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2023-049

深圳市零奔洋光电股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 11 日

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