公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-018

证券代码：872645 证券简称：凯工股份 主办券商：国投证券
上海凯工阀门股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于
2024 年 9 月 23 日审议并通过。

任命杨旸女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因原董事夏保伟女士辞去董事职务， 公司选举杨旸女士为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

杨旸，女，汉族，中国国籍，1983 年 8 月出生，本科学历，无境外永久居
留权。2006 年 6 月毕业于天津财经大学主修公共事业管理专业，辅修会计学
专业；2006 年 6 月至 2009 年 6 月，担任天津世航国际货物运输代理有限公司
会计；2009 年 7 月至 2016 年 10 月，担任天津航星国际货运代理有限公司财
务主管；2016 年 11 月至 2024 年 4 月，担任天津创值领航科技有限公司财务；
2024 年 4 月至今，深圳宏润富华科技发展有限公司总经理。

公告编号：2024-018

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次杨旸女士的任命保证了公司正常业务发展的需要，对公司未来的经营发展 有积极作用，不会产生不利影响。
三、备查文件

《上海凯工阀门股份限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海凯工阀门股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日

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