公告日期：2024-07-16

证券代码：872645 证券简称：凯工股份 主办券商：国投证券
上海凯工阀门股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张静
6.召开情况合法合规性说明：

本次 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法
规、规章的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数100,580,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2023 年度工作
情况予以汇报。

2. 会议表决结果

同意股数 100,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度监事会工作报告进行了总结汇报并予以审议。

2.会议表决结果：

同意股数 100,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议《2023 年度审计报告及专项报告》议案

1. 议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海凯工阀门股份有限公司审计报告》、《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，现将 2023 年度审计报告及专项报告情况给予汇报。

2. 会议表决结果：

同意股数 100,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

公司拟定了 2023 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司 2023 年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项。

2. 会议表决结果：

同意股数 100,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议《公司 2023 年年度报财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2023 年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成了 2023 年度财务决算工作。

2．会议表决结果：

同意股数 100,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%……
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