公告日期：2024-04-30

证券代码：872645 证券简称：凯工股份 主办券商：国投证券
上海凯工阀门股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张静先生

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》、 《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度审计报告及专项报告》议案
1.议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海凯工阀门股份有限公
司审计报告》、《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项 审核报告》，现将 2023 年度审计报告及专项报告情况给予汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2023 年度工作
情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

总经理工作报告就 2023 年总体经营情况及总经理日常工作情况进行了回
顾，并提出了 2024 年度总经理的工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2023 年度，公司强化了财务管理与分析，加强财务风险防控，财务部门整
体工作完成良好，且已完成了 2023 年度财务决算工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2024 年年度
财务预算报告》，现提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2023 年度不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动 资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司拟定了 2023 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、
经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了 公司 2023 年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构 及股东情况，涉及财务报告的相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。