公告日期：2023-05-29

证券代码：872645 证券简称：凯工股份 主办券商：安信证券
上海凯工阀门股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （公司同时提供在线会议方式参与）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张静
6.召开情况合法合规性说明：

本次 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数100,580,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1. 议案内容：

上海凯工阀门股份有限公司 2022 年度董事会工作报告。
2. 议案表决结果：

同意股数 100,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1. 议案内容：

公司监事会对 2022 年度监事会工作报告进行了总结汇报并予以审议。
2. 议案表决结果：

同意股数 100,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022
年年度财务决算报告。
2. 议案表决结果：

同意股数 100,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年度审计报告》议案
1. 议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海凯工阀门股份有限公司审计报告》(编号：利安达审字(2023)第 2152 号)，现将 2022 年度审计报告情况给予汇报。
2. 议案表决结果：

同意股数 100,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1. 议案内容：

公司拟定了 2022 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司2022 年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项。
2. 议案表决结果：

同意股数 100,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年年度财务预算报告》议案
1. 议案内容：

公司根据 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2023 年年度
财务预算报告》，现提交股东会审议。
2. 议案表决结果：

同意股数 100,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10……
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