公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-010

证券代码：872645 证券简称：凯工股份 主办券商：安信证券
上海凯工阀门股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2023 年
4 月 24 日审议并通过：

选举张静先生为公司董事长，任职期限与第三届董事会相同，自 2023 年 4 月 24 日
起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王泽先生为公司总经理，任职期限与第三届董事会相同，自 2023 年 4 月 24 日
起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王玉燕女士为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会相同，自 2023 年 4
月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

聘任陈永女士为公司董事会秘书，任职期限与第三届董事会相同，自 2023 年 4 月
24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

王玉燕，女，中国国籍，新加坡永久居住权，1973 年 1 月 11 日出生，大专学历。
1994 年至 1998 年任北京崇文机电设备有限公司出纳，1999 年至 2002 年任北京永上
物资设备有限公司出纳兼财务经理，2003 年至 2021 年任北京盛世凯工阀门有限公司 总经理，2022 年至今，就职上海凯工阀门股份有限公司。

公告编号：2023-010

陈永，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 10 月 16 日出生，本科学历。
2021 年 7 月至 2022 年 10 月任乔山健身器材（上海）有限公司管理师，2023 年 4 月
至今，就职上海凯工阀门股份有限公司。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年4 月 24 日审议并通过：

选举宋天觅先生为公司监事会主席，任职期限与第三届监事会相同，自 2023 年 4
月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从 事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司 治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

（一）《上海凯工阀门股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《上海凯工阀门股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

公告编号：2023-010

上海凯工阀门股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日

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