公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-009

证券代码：872645 证券简称：凯工股份 主办券商：安信证券
上海凯工阀门股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面结合通讯方
式发出

5.会议主持人：张静

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-009

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，第 三届董事会成员共同选举张静先生担任公司第三届董事会董事长，任期与第三
届董事会相同，自 2023 年 4 月 24 日起生效。董事长张静先生属于连选连
任。

经查，该董事长人选不是失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格， 符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现
聘任王泽先生担任公司总经理，任期与第三届董事会相同，自 2023 年 4 月
24 日起生效。

经查，该总经理人选不是失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格， 符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现 聘任王玉燕女士担任公司财务负责人，任期与第三届董事会相同，自 2023 年

公告编号：2023-009

4 月 24 日起生效。

经查，该财务负责人人选不是失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责 人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现 聘任陈永女士担任公司董事会秘书，任期与第三届董事会相同，自 2023 年 4 月 24 日起生效。

经查，该董事会秘书人选不是失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘 书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《上海凯工阀门股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海凯工阀门股份有限公司
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