公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-008

证券代码：872645 证券简称：凯工股份 主办券商：安信证券
上海凯工阀门股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2022 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第十次
会议审议通过。本公司董事会负责召集本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规和 公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 相结合方式召开。

公司将同时提供在线会议方式参与。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 9 点。

其他投票方式将与现场召开时间同步。

公告编号：2022-008

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872645 凯工股份 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海乐邦律师事务所的律师。
（七）会议地点

上海市嘉定区宝钱公路 3788 号 二楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

上海凯工阀门股份有限公司 2021 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

上海凯工阀门股份有限公司 2021 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

上海凯工阀门股份有限公司 2021 年度财务决算报告。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

上海凯工阀门股份有限公司 2022 年度财务预算报告。

公告编号：2022-008

（五）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

具体议案内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告 》（公告编号2022-005）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-006）。
（六）审议《关于 2021 年度利润分配的议案》

截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 6687396.87 元，总股本为
100580000 股，拟议权益分派实施时股权登记日应分配股数为基准，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 100.58 万元。
（七）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经验成果，提议继续续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。
（八）审议《关于补充审议公司对江苏江沅机械有限公司的相关议案》

为与江苏江沅机械有限公司合作联合拓展业务，公司对江苏江沅机械有限公司认缴增资并持有其 52.94%股……
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