公告日期：2026-01-06

证券代码：872643 证券简称：华冶股份 主办券商：东北证券
一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司

第三届董事会第十四次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面及邮件方
式发出

5.会议主持人：董事长汤道华

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程 序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司 章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于同日在股转系统官方信息披露 平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司 《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对 公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》 （修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、 《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》等治理制度进行了修订。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、全国股转公司 《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》 对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对、《信息披露事务 管理制度》、《投资者关系管理制度》等治理制度进行了修订。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年度生产经营和业务发展的需要，公司预计 2026 年度与关
联方发生的日常性关联交易总额不超过 147,000,000 元，主要包括从关联方 购买原材料、接受劳务，向关联方销售轧辊等。具体详见公司在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》
2.回避表决情况：

1、关于公司与关联方之间出售商品/提供劳务

（1）公司与关联方佛山市高明基业冷轧钢板有限公司之间的关联交易

关联董事汤道华、张文政履行回避表决程序。董事汤道华、张文政的一致 行动人梁士武为佛山市高明基业冷轧钢板有限公司的股东及董事。

（2）公司与中国第一重型机械股份公司、上海一重工程技术有限公司、 一重国际发展有限公司、一重集团（黑龙江）重工有限公司、一重集团大连工 程技术有限公司、一重集团常州新材料有限公司之间的关联交易

关联董事陈铎、王大鹏履行回避表决程序。陈铎、王大鹏是中国第一重型 机械股份公司委派董事。

2、关于公司与关联方之间采购商品/接受劳务

（1）公司与中国第一重型机械股份公司、一重集团常州新材料有限公司 之间的关联交易

关联董事陈铎、王大鹏履行回避表决程序。陈铎、王大鹏是中国第一重型 ……
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