公告日期：2022-11-16

华龙证券股份有限公司

关于湖北巨鹏厨房设备股份有限公司

使用募集资金置换预先投入自有资金的核查意见

华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“主办券商”）作为湖北巨鹏厨房设备股份有限公司（以下简称“巨鹏股份”或“公司”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定，对巨鹏股份使用募集资金置换预先投入自有资金的情况进行了核查，并发表核查意见如下：

一、 本次募集资金情况

2022 年 8 月 4 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于<
湖北巨鹏厨房设备股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》等与本次发行相关的议案，拟发行股份 6,958,900 股，发行价格 2.87 元/股，募集
资金 20,000,000 元；2022 年 8 月 22 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，
审议通过前述发行方案。

2022 年 10 月 13 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关
于湖北巨鹏厨房设备股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]3183 号），对公司股票发行无异议。

2022 年 11 月 3 日，认购对象已完成了对本次发行股份的认购，2022 年 11
月 7 日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴款情况出具
了永证验字（2022）第 210033 号《验资报告》，截至 2022 年 11 月 3 日，公司已
收到募集资金 20,000,000.00 元。

二、 本次募集资金用途

根据本次发行的定向发行说明书，公司本次股票发行拟募集资金20,000,000.00 元，用途为：建设二期厂房、投资湖北绿丰央厨食品有限公司，投资彼斯特(广州)餐饮设备有限公司。具体如下：

序号 预计明细用途 拟投入金额（元）

1 二期厂房建设 10,400,000.00

2 投资彼斯特 4,100,000.00

3 投资湖北绿丰 5,500,000.00

合计 - 20,000,000.00

三、 公司自有资金预先投入置换情况

根据募集资金用途，公司拟使用 10,400,000.00 元用于二期厂房建设，投资
湖北绿丰央厨食品有限公司 5,500,000.00 元，投资彼斯特(广州)餐饮设备有限公司 4,100,000.00 元。公司在验资完成且签订《募集资金专户三方监管协议》之前，已经以自有资金预先投入募投项目，投入金额总计 29,034,000.00 元；现公司拟使用募集资金 20,000,000.00 元置换前述资金。自有资金预先投入情况如下：

序号 预计用途 拟使用募集资金（元） 已投入自有资金（元） 置换金额（元）

1 二期厂房建设 10,400,000.00 15,000,000.00 10,400,000.00

2 投资彼斯特 4,100,000.00 5,234,000.00 4,100,000.00

3 投资湖北绿丰 5,500,000.00 8,800,000.00 5,500,000.00

合计 20,000,000.00 29,034,000.00 20,000,000.00

本次资金置换严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行相关业务规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等法律法规、相关业务准则和制度的规定执行，同时符合《湖北巨鹏……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。