公告日期：2022-08-22

证券代码：872641 证券简称：巨鹏股份 主办券商：华龙证券
湖北巨鹏厨房设备股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （现场结合通讯）4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长洪景波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数62,630,100 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<湖北巨鹏厨房设备股份有限公司 2022 年第一次股票定
向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

为加快公司二期厂房建设、两家子公司新项目投资，降低公司资产负债率、增强公司盈利能力，进一步增强公司综合竞争力、提高公司抗风险能力及补充公司流动资金等，公司拟与发行对象定向发行股份，本次发行股份不超过6,958,900股（含6,958,900股），每股价格为人民币2.8740元，预计募集资金总额不超过人民币20,000,000.00元（含20,000,000.00元），募集资金用于公司二期厂房建设、两家子公司新项目投资。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司2022 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2022-025）。
2.议案表决结果：

同意股数 44,468,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，上海领先餐饮管理有限公司为关联股东，持有股数 18,162,040 股，回避本议案的表决。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

针对本次股票发行，公司拟与发行对象签署附生效条件的《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司股份认购协议书》，协议对认购方式、支付方式、限售安排、保证和承诺、违约责任、协议生效等内容进行了明确的约定。协议经公司与认购对象签字、盖章并经公司董事会、股东大会审议通过股票发行方案并履行相关审批
程序后生效。
2.议案表决结果：

同意股数 44,468,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，上海领先餐饮管理有限公司为关联股东，持有股数 18,162,040 股，回避本议案的表决。
（三）审议通过《关于设立募集资金帐户并签署<募集资金三方监管协议>的议
案》
1.议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于专项募集资金协议管理的相关规定，公司设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。
2.议案表决结果：

同意股数 62,630,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于授权公司董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》
1.议案内容：

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：
（1） 与股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、……
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