公告日期：2025-12-16

证券代码：872638 证券简称：亮星股份 主办券商：国融证券
北京亮星广告股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

原“股东大会”的描述 全部修改为“股东会”。

第一条 为维护北京亮星广告股份有限 第一条 为维护北京亮星广告股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和 公司（以下简称“公司”）、股东、职工债权人的合法权益，规范公司的组织和 和债权人的合法权益，根据《中华人民行为，根据《中华人民共和国公司法》 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 《中华人民共和国证券法》（以下简称共和国证券法》（以下简称“《证券 《证券法》）、《非上市公众公司监督管法》”）、《非上市公众公司监督管理办 理办法》、《全国中小企业股份转让系统法》、《全国中小企业股份转让系统业务 挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则（试行）》（以下简称 “《业务规 规则》）、《非上市公众公司监管指引第 3则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂 号—章程必备条款》和其他有关规定，
牌公司治理规则》、《非上市公众公司监 制订本章程。
管指引第 3 号—章程必备条款》和其他
有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》、《证券有关法律、行政法规设立的股份有限公 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司原为有限责任公司，经股东一 司。公司以发起方式设立；在北京市海致同意整体变更为股份有限公司，各股 淀区市场监督管理局注册登记，取得营
东作为股份有限公司的发起人，以发起 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
设立的方式设立股份有限公司，并在北 911101087263725247。
京市工商行政管理局办理注册登记，取
得股份有限公司营业执照。
第三条 公司名称 中文名称：北京亮星 第四条 公司注册名称：北京亮星广告
广告股份有限公司 股份有限公司。

第四条 公司住址：北京市海淀区学清 第五条 公司住所：北京市海淀区学清
路 41 号北京裕京大厦 7 层 A8910 室 路 41 号北京裕京大厦 7 层 A8910 室，
邮编：100083。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其所认购的股份为限对股东以其所认购的股份为限对公司承 公司承担责任，公司以其全部财产对公担责任，公司以其全部财产对公司的债 司的债务承担责任。
务承担责任。
第十二条 公司的经营范围为：设计、 第十四条 依法登记，公司的经营范围制作、代理、发布国内及外商来华广告。 为：设计、制作、代理、发布国内及外（企业依法自主选择经营项目，开展经 商来华广告。（市场主体依法自主选择
营活动；依法须经批准的项目，经相关 经营项目，开展经营活动；依法须经批部门批准后依批准的内容开展经营活 准的项目，经相关部门批准后依批准的动；不得从事本市产业政策禁止和限制 内容开展经营活动；不得从事国家和本
类项目的经营活动。） 市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）

第十四条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，……
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