公告日期：2023-07-24

公告编号：2023-016

证券代码：872631 证券简称：创投汽车 主办券商：爱建证券
苏州创投汽车科技股份有限公司

董事、监事、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2023 年7 月 24 日审议并通过：

提名陶巍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,510,600股，占公司股本的 63.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名张馨桓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 312,500股，占公司股本的 2.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名张道军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000股，占公司股本的 3.7%，不是失信联合惩戒对象。

提名马兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 988,400股，占公司股本的 7.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶源先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-016

首次任命董事履历

马兵，男，1967 年 5 月 15 日，中国国籍，无境外居留权，毕业于电大（会计电
算化专业），大专学历，1988 年 9 月—1990 年 12 月任襄樊市电视机厂厂部办公室技术
员：1991 年 1 月—1995 年 7 月任襄樊市电视机厂财务科程序员；1995 年 9 月—2005
年 6 月任襄樊市金火炬中频电炉厂厂长：2005 年 6 月—至今任襄阳市金火炬电力电子
有限公司总经理。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2023 年7 月 24 日审议并通过：

提名谭时军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命监事履历

谭时军，男, 出生年月：1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。1992
年 3 月-2007 年 12 月任东莞清溪亿龙鞋材有限公司工程部机械维修技工;2008 年 5 月-
至今任苏州创投汽车科技股份有限公司生产部焊接及机械维修技工。
（三）职工代表大会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 7 月 24 日审议并通过：

任命昌洪黔先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 9 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-016

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董……
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