公告日期：2021-05-18

证券代码：872631 证券简称：创投汽车 主办券商：爱建证券
苏州创投汽车科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事张馨桓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年4月12日在全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。因董事长陶巍先生出差,无法参加本次股东大会,董事会过半数董事共同推举董事张馨桓先生主持本次股东大会。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数13,224,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事陶巍因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事谢玲因出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事张馨桓代表董事会汇报董事会 2020年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 1,322,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2020 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 13,224,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州创投汽车科技股份有限公司 2020 年度报告》（公告编号：2021-003）及《苏州创投汽车科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,224,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，财务负责人将公司 2020 年财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 13,224,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，财务负责人将公司 2021 年财务预算情
况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 13,063,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.79%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 160,100 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 1.21%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上……
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