公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-025

证券代码：872629 证券简称：科丰电子 主办券商：财信证券
杭州科丰电子股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王敏
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数13,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已完成从事证券服务业务会计师事务所备案。

详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
(www.neeq.com.cn)发布的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决权。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
(www.neeq.com.cn)发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

公告编号：2025-025

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修改《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》、《对外担保管理办法》、《对外投资融资管理制度》、《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《募集资金管理制度》。此次修改所有制度自公司股东会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本……
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