公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-024

证券代码：872629 证券简称：科丰电子 主办券商：财信证券
杭州科丰电子股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无

公告编号：2025-024

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在 股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出 席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872629 科丰电子 2025 年 12 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟变更会计师事务所的议案》

2 《关于修订公司章程的议案》 √

《关于修订<股东会议事规则>等制

3 √

度的议案》

《关于修订<监事会议事规则>制度

4 √

的议案》

公告编号：2025-024

议案 1：《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司的发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已完成从事证券服务业务会计师事务所备案。

议案 2：《关于修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
(www.neeq.com.cn)发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。
议案 3：《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》

根据《公司法》……
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