公告日期：2025-02-26

公告编号：2025-013

证券代码：872628 证券简称：英迪迈 主办券商：财达证券
英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张鹏程
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数14,478,184 股，占公司有表决权股份总数的 61.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-013

公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于<预计 2025 年度日常关联交易>议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要及持续规范关联交易事项的要求，公司预计了 2025 年度与关联方发生日常关联交易情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公吿》（公告编号：2025-011）。2. 议案表决结果：

同意股数 14,478,184 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

因出席会议的股东均为关联股东, 故根据公司《关联交易管理制度》第十六条的规定：“公司股东大会审议关联交易事项时,关联股东应当回避表决，如表决时,全体股东均为关联股东,则本条规定的回避表决不适用。”故该议案不适用回避表决。
三、备查文件目录

《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决
议》

英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 26 日

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