公告日期：2024-05-16

证券代码：872628 证券简称：英迪迈 主办券商：财达证券
英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张鹏程
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数15,542,014 股，占公司有表决权股份总数的 66.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>议案 》
1.议案内容：

《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司 2023 年年度报告》及《英迪迈智
能驱动技术无锡股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，与会董事一致要求公
司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2023 年年度报告及其摘要包含的
信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
根据法律、法规和公司章程的规定，公司应将 2023 年年度报告及其摘要予
以披露。全体董事对《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司 2023 年年度
报告》及《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司 2023 年年度报告摘要》进
行审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《英迪迈智能驱动技术无锡
股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）、《英迪迈智能驱动
技术无锡股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 15,542,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履 行应尽的职责。根据 2023 年度的主要工作情况，董事会拟定《2023 年度董事会工作报告》。报告对 2023 年工作进行了总结，并提出了 2024 年的工作重点及设想，各位股东审议表决。
2.议案表决结果：

同意股数 15,542,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>议案》
1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，根据 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》，各位股东审议表决。
2.议案表决结果：

同意股数 15,542,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）、审议《关于<2024 年度财务预算报告>议案》
1.议案内容：

结合 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》，
各位股东审议表决。
2.议案表决结果：

同意股数 15,542,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）……
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