公告日期：2024-04-26

证券代码：872628 证券简称：英迪迈 主办券商：财达证券
英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合法律、法规及公司《公司章程》的有关规定。本次会议 召开无需相关部门批准及履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872628 英迪迈 2024 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市协力（南通）律师事务所吴菊华、周珏魏律师见证。（七）会议地点

英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 <2023 年年度报告及摘要>议案 》

《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司 2023 年年度报告》及《英迪迈
智能驱动技术无锡股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，与会董事一致要求公 司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2023 年年度报告及其摘要包含的信 息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。根 据法律、法规和公司章程的规定，公司应将 2023 年年度报告及其摘要予以披 露。全体董事对《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司 2023 年年度报告》 及《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司 2023 年年度报告摘要》进行审议。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限 公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）、《英迪迈智能驱动技术无锡股
份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>议案》

公司第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履 行应尽的职责。根据 2023 年度的主要工作情况，董事会拟定《2023 年度董事
会工作报告》。报告对 2023 年工作进行了总结，并提出了 2024 年的工作重点
及设想，各位股东审议表决。
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，根据 2023 年度的主要
经营情况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》，各位股东审议表决。
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>议案》

结合 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》，
各位股东审议表决。
（五）审议《关于<2023 年度利润分配方案>议案》

根据公司 2024 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，
同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2023 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于<预计 2024 年度日常关联交易>议案》

根据公司经营需要及持续规范关联交易事项的要求，公司预计了 2024 年
度与关联方发生日常关联交易情况。 具体内容详见公司在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《英迪迈智能驱动 技术无锡股份有限公司关于预计 2024 年日常性关……
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