公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-001

证券代码：872628 证券简称：英迪迈 主办券商：财达证券
英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张鹏程
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数15,542,014 股，占公司有表决权股份总数的 66.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-001

公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于出售珠海芯创精密制造有限公司股权的议案 》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟将所持有的珠海芯创精密制造有限公司（以下简称“芯创精密”）60%的股权转让给珠海芯创智元科技有限公司，综合考虑芯创精密的财务状况、经营情况等因素，经交易双方友好协商，本次股权转让价格为人民币 3,000,000 元。本次股权转让完成后，公司将不再持有芯创精密的股权。2. 议案表决结果：

同意股数 15,542,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
三、备查文件目录

《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决
议》

英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 5 日

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