公告日期：2023-12-21

公告编号：2023-052

证券代码：872628 证券简称：英迪迈 主办券商：财达证券
英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：张鹏程

6.会议列席人员：高管列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、 行 政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售珠海芯创精密制造有限公司股权的议案 》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟将所持有的珠海芯创精密制造有限公司（以下

公告编号：2023-052

简称“芯创精密”）60%的股权转让给珠海芯创智元科技有限公司，综合考虑芯 创精密的财务状况、经营情况等因素，经交易双方友好协商，本次股权转让价 格为人民币 3,000,000 元。本次股权转让完成后，公司将不再持有芯创精密的 股权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟于 2024 年 1 月 5 日上午 9 时召开英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公
司 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2023 年
12 月 21 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公布的《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司关于召 开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司第三届董事会第十六次会议》

公告编号：2023-052

英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 21 日

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