公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-047

证券代码：872628 证券简称：英迪迈 主办券商：财达证券
英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：张鹏程

6.会议列席人员：高管列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、 行 政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟于 2023 年 12 月 27 日上午 9 时召开英迪迈智能驱动技术无锡股份有限

公告编号：2023-047

公司 2023 年第五次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2023
年 12 月 12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公布的 《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司关于召 开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《会计估计变更的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计估计变更公告》（公告编号：2023- 051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于出售稻津电机(珠海)有限公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟将所持有的稻津电机(珠海)有限公司（以下 简称“稻津电机”）17.34%的股权转让给珠海稻津动力科技有限公司，综合考 虑稻津电机的财务状况、经营情况等因素，经交易双方友好协商，本次股权转 让价格为人民币 1,000,000 元。本次股权转让完成后，公司将不再持有稻津电 机的股权。

公告编号：2023-047

2.回避表决情况

关联董事张鹏程、娄晶、陆爱芬表决回避。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司第三届董事会第十五次会议》
英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日

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