公告日期：2025-01-10

公告编号：2025-002

证券代码：872622 证券简称：宝马建设 主办券商：开源证券
西安宝马建设科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 29 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长戴贵

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

为保证公司财务会计审计工作的规范性，根据公司目前业务规模及发展的实

公告编号：2025-002

际情况，公司年度财务报告审计机构拟由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），暨拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告的审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 1 月 25 日下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股
东大会，审议并表决本次董事会审议通过的相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安宝马建设科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

西安宝马建设科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 10 日

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