公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-049

证券代码：872618 证券简称：秦淮风光 主办券商：开源证券
南京秦淮风光旅游股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南京市秦淮区白鹭洲公园湘兰苑

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陈军

6.会议列席人员：卫书媛、刘润、黄品蓉

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）
1.议案内容：

公告编号：2025-049

详见公司于 2025 年 12 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京秦淮风光旅游股份有限公司关于预计2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事中除独立董事外均为关联董事，均需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事严建中、殷建新对本项议案发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京秦淮风光旅游股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-051）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严建中、殷建新对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所为 2025 年度财务报表审计机构的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京秦淮风光旅游股份有限公司续聘2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-052）。
2.审计委员会意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）系公司控股股东的审计事务所，及公司

公告编号：2025-049

2024 年度财务报表的审计机构。为保证审计业务的连续性，综合考虑该中介机构审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意续聘其作为 2025 年度财务报表审计机构，并出具审计报告。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： （不适用）

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京秦淮风光旅游股份有限公司关于召开2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-053）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。