公告日期：2026-01-20

公告编号：2026-008

证券代码：872617 证券简称：三源信息 主办券商：天风证券
天津三源电力信息技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开采用现场加通讯方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张少杰
6.召开情况合法合规性说明：

2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2026-008

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《预计公司 2026 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司的关联交易情况，预计公司 2026 年度日常性关联交易。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，出席本次会议股东均为关联股东，因全体股东回避将导致本议案无法表决，经监事会发表明确意见，关联股东无需回避表决，由股东会以特别决议表决通过。
（二）审议通过《拟聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审
计会计机构》

1.议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部批准的会计师事务所。公司经与利安达会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，拟聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司 2025 年的财务报表审计工作，聘期 1 年。

公告编号：2026-008

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《天津三源电力信息技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

天津三源电力信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 20 日

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