公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-031

证券代码：872616 证券简称：融利科技 主办券商：兴业证券
宁波融利网络科技服务股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：浙江省宁波市宁海县气象北路 295 号宁海环球中心 16 楼
会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：叶凯强

6.会议列席人员：施璐璐、吴全球、娄海帆

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-031

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-033）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司主营业务变更的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台的《主营业务变更的公告》（公告编号：2024-034）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开宁波融利网络科技服务股份有限公司 2024 年第
五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

现提请召开宁波融利网络科技服务股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-031

三、备查文件目录

《宁波融利网络科技服务股份有限公司第三届第十八次会议决议》

宁波融利网络科技服务股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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