公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-026

证券代码：872616 证券简称：融利科技 主办券商：兴业证券
宁波融利网络科技服务股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：浙江省宁波市宁海县气象北路 295 号宁海环球中心 16 楼
会议室。

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以邮件方式发出

5.会议主持人：叶凯强

6.会议列席人员：施璐璐、吴全球、娄海帆

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订公司章程的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2024-026

因公司发展规划，公司拟变更注册地址。

变更前：浙江省宁波市江北区长兴路 715 号 7-2-48

变更后：浙江省宁波市海曙区长春路 136-138 号（3-390）室；

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开宁波融利网络科份有限公 2024 年第四次临时股
东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2024 年第四次股东大会通知公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁波融利网络科技服务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
宁波融利网络科技服务股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日

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