公告日期：2024-03-26

公告编号： 2024-005
证券代码： 872616 证券简称： 融利科技 主办券商： 兴业证券
宁波融利网络科技服务股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议以现场会议方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 4 月 10 日 10:00。
（六） 出席对象
公告编号： 2024-005
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872616 融利科技 2024 年 4 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
浙江省宁波市宁海县气象北路 295 号宁海环球中心 16 楼会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于续聘上海孜荣会计师事务所(普通合伙) 为公司进行 2023 年审
计工作的议案》
现提请审议公司上海孜荣会计师事务所(普通合伙)为公司进行 2023 年审计
工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，
公告编号： 2024-005
应出 示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人
单位 印章的单位营业执照复印件； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议
的， 应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、
单位 营业执照复印件。
（二） 登记时间： 2024 年 4 月 10 日 9:00
（三） 登记地点： 浙江省宁波市宁海县气象北路 295 号宁海环球中心 16 楼会议
室
四、 其他
（一） 会议联系方式： 联系人：张文娜 电话： 0574-83517778 手机： 13967829990
传真： 0574- 83517777 电子邮箱： 408959130@qq.com 通讯地址：浙江省宁波市
宁海县气象北路 295 号宁海环球中心 16 楼
（二） 会议费用： 与会股东住宿及交通自理
五、 备查文件目录
《宁波融利网络科技服务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
宁波融利网络科技服务股份有限公司董事会
2024 年 3 月 26 日

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