公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-034

证券代码：872616 证券简称：融利科技 主办券商：兴业证券
上海融利网络科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-034

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872616 融利科技 2024 年 1 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省宁波市宁海县气象北路 295 号宁海环球中心 16 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司名称及注册地址并相应修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台的《上海融利网络科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》、《上海融利网络科技股份有限公司关于拟变更公司全称、注册地址的公告》。（二）审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次公司全称变更事宜的议案》
鉴于公司变更公司全称需要在全国中小企业股份转上系统办理变更手续，拟提请授权董事会办理相关事宜。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2023-034

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件

（二）登记时间：2024 年 1 月 15 日 9:00 前

（三）登记地点：浙江省宁波市宁海县气象北路 295 号宁海环球中心 16 楼会议
室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张文娜 电话：0574-83517778 手机：13967829990
传真：0574- 83517777 电子邮箱：408959130@qq.com 通讯地址：浙江省宁
波市宁海县气象北路 295 号宁海环球中心 16 楼会议室

（二）会议费用：与会股东住宿及交通自理。
五、备查文件目录

《上海融利网络科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《上海融利网络科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》

《上海融利网络科技股份有限公司关于拟变更公司名称、注册地址……
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