公告日期：2025-12-15

证券代码：872612 证券简称：华媒康讯 主办券商：开源证券
北京华媒康讯信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，会议地点为公司大会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872612 华媒康讯 2025 年 12 月
25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订公司章程的议案 √

2 关于修订公司相关制度的议案 √

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的如下公
告：

1.详见《关于拟修订公司章程的议案》（公告编号：2025-022）；
2.详见《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）、《董事会
议事规则》（公告编号：2025-024）、《关联交易管理制度》（公告
编号：2025-025）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-026）、 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）、《对外担保管理制
度》（公告编号：2025-028）、《对外投资管理制度》（公告编号：
2025-029）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）、《承
诺管理制度》（公告编号：2025-031）、《募集资金管理制度》（公
告编号：2025-032）、《年度报告差错责任追究制度》（公告编号：
2025-033）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-034）。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为议案 1；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的委托授权书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2025 年 12 月 26 日 9：30—15：30

（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：赵鹏 13810933931
（二） ……
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