公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-021

证券代码：872612________证券简称：华媒康讯________主办券商：开源证券

北京华媒康讯信息技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长赵红

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-021

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2025 年 12 月 31 日上午 10 点召开公司 2025 年第二次
临时股东会。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号:2025-022）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-021

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-026）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-031）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-032）、《年度报告差错责任追究制度》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）公司第三届董事会第七次会议决议

公告编号：2025-021

北京华媒康讯信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。