公告日期：2025-12-10

证券代码：872610 证券简称：妙音数科 主办券商：开源证券
北京妙音数科股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 8 日经公司第三届监事会第七次会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为规范北京妙音数科股份有限公司（以下简称“公司”）运作，维护公 司和股东的合法权益，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规以及《北京妙音数科股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。
第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东会负责。

第二章 监 事

第三条 监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比 例不低于 1/3。
股东代表担任的监事由股东会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工大 会或者职工代表大会或者其他民主选举产生或更换。
第四条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。公司应采 取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得 干预、阻挠。监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。

第五条 有《公司法》、《公司章程》规定的情形以及被中国证监会等监管部门确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。
董事、高级管理人员不得兼任监事。
第六条 监事的任期每届为 3 年，监事任期届满，连选可以连任。
监事任期从就任之日起计算，至任期届满时为止。
第七条 监事连续 2 次不能亲自出席监事会议，也不委托其他监事出席监事会议的，视为不能履行职责，股东会或职工代表大会可以予以撤换。
第八条 监事可以在任期届满以前提出辞职，《公司章程》中有关董事辞职的规定，适用于监事。
第九条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。
第十条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。
第十一条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。第十二条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。
第十三条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。第十四条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十五条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三章 监事会的组成和职责

第十六条 监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名。监事会主席由全体监
事过半数选举产生。
第十七条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司的财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；
（六）向股东会提出议案；
（七）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司负担；
（九）法律、行政法规及《公司章程》规定的其他职权。
第十八条 监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。
第十九条 监事会主席行使下列职权：
（一）主持监事会工作，召集和主持监事会会议，督促、检查监事会决议的实施情况；
（二）根据监事会决议，要求公司审计机构提供对公司经营项目的财务审计报告，并对审计结果提出意见，必要时可以聘请会计师事务所等专业机构进行专项审计；
（三）其他与监事会有关的工作。
第二十条 监事会可以要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外……
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