公告日期：2023-02-02

公告编号：2023-009

证券代码：872599 证券简称：警圣技术 主办券商：首创证券
深圳警圣技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：夏平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
15,175,411 股，占公司有表决权股份总数的 86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王小红因在外地出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-009

董事会秘书盛美英女士列席会议.
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚 持独
立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需求， 为了更好推进公司的审计工作，经谨慎评估，公司决定不再聘用鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟变更公司 2022 年财务审计机构为深圳长江会计师事务所（普通合伙），负责公司财务报告审计工作，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,175,411 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，所有股东无需回避。
（二）审议通过《关于提名展长生先生为第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于马浩然先生于 2023 年 1 月 12 日辞去公司董事职务，根据《公司法》、
《公司章程》及有关法律法规的规定，董事会提名展长生先生为第二届董事会董事，任职期限至第二届董事会届满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,175,411 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-009

本议案不涉及关联交易，所有股东无需回避。
（三）审议通过《关于拟修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《深圳警圣技术股份有限公司关于拟修改公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,175,411 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，所有股东无需回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

马浩 董事 离职 2023 年 2 月 2023 年第一次临 审议通过

然 2 日 时股东大会

展……
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