公告日期：2026-01-08

证券代码：872598 证券简称：中物网 主办券商：开源证券
天津中物网络科技股份公司

章 程

二〇二五年十二月修订

目录

第一章 总 则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股 份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东会

第一节 股 东

第二节 股东会的一般规定

第三节 股东会的召集

第四节 股东会的提案与通知

第五节 股东会的召开

第六节 股东会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董 事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监 事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知、公告、信息披露和投资者关系管理

第一节 通 知

第二节 公 告

第三节 信息披露和投资者关系管理

第十章 要约收购、合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 要约收购

第二节 合并、分立、增资和减资

第三节 解散和清算

第十一章 修改章程
第十二章 附 则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由天津市东方隆国际贸易有限公司整体变更成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起方式设立，在天津市市场和质量监督管理委员会注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91120223566105709U。
第三条 公司注册名称：天津中物网络科技股份公司

第四条 公司住所：天津市静海经济开发区金海道 5 号天海孵化器 307 号

公司根据自身发展能力和业务需要，经工商行政管理机关核准可变更公司住所。

公司住所以工商行政管理机关核定的住所为准。

第五条 公司注册资本为人民币 3,611 万元，实收资本为人民币 3,611 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司职工可以依照《中华人民共和国工会法》设立工会，开展工会活动，维护职工合法权益；根据中国共产党章程的规定，设立党组织，开展党的活动。第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。
第十二条 本章程所称的“高级管理人员”是指公司的总经理、财务负责人、董事会秘书等。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：质量第一，客户第一，服务第一。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：计算机网络技术开发、软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；设计、制作、代理广告；网页设计、多媒体产……
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