公告日期：2025-12-22

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天津中物网络科技股份公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 18 日公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于
修订股东会制度的议案》议案；表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；回避表决情况：该议案不涉及回避表决情况；提交股东会审议情况：该议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

天津中物网络科技股份公司

股东会制度

第一章 总则

第一条 为规范天津中物网络科技股份公司（下称“公司”）股东会的组织和
行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法行使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《天津中物网络科技股份公司章程》（下称“公司章程”），参照《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、行政法规、部门规章的规定，特制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、公司章程及本规则
的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。

第三条 在本规则中，股东会指公司股东会，股东指公司所有股东。

第二章 股东会的一般规定

第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使公司章程第四十条、第四十一
条等规定的职权。

第五条 在不违反相关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定的情况下，
股东会可以授权董事会行使股东会的部分职权。

第六条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的上述职权范围内行使职
权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会，需要召开年度股东会和临时
股东会的情况及召开时间依照公司章程的规定执行。

第三章 股东会的召集

第八条 董事会应当在公司章程规定的期限内按时召集股东会。

第九条 监事会向董事会提议召开临时股东会的，应当以书面形式向董事会
提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股
东会的通知；通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未作出反馈的，
视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主
持。

第十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开
临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，
单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通
知，通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第十一条 监事会或股东决定自行召集股东会的，应当书面通知董事会并发
出股东会通知。

在股东会决议披露前或公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时，应按照全国中小企业股份转让系统有关规定提交相关证明材料。

第十二条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事……
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