公告日期：2026-01-12

公告编号：2026-001

证券代码：872595 证券简称：海通期货 主办券商：中银证券
海通期货股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式在公司会议室（上海市浦东新区杨高南路 799 号 5
楼）召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴红松先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《海通期货股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
1,264,067,491 股，占公司有表决权股份总数的 97.1239%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股

公告编号：2026-001

份总数 635,804 股，占公司有表决权股份总数的 0.0489%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名范晟先生为公司董事、审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的
《董事任命公告》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,431,687 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9497%；反对股数 635,804 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0503%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

序号 名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（一） 关于提名范晟先生 0 635,804 100% 0

为公司董事、审计

委员会委员的议案

三、律师见证情况

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（一）律师事务所名称：上海申骏律师事务所
（二）律师姓名：袁雯卿、 顾颖
（三）结论性意见

本律所认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序等事宜符合《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《公司章程》的相关规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

范晟 董事 就任 2026-01-08 2026 年第一次临 审议通过
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