公告日期：2025-12-24

公告编号：2025-047

证券代码：872595 证券简称：海通期货 主办券商：中银证券
海通期货股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2025
年 12 月 22 日审议并通过：

聘任范晟先生为公司董事，任职期限与第三届董事会一致，本次任免尚需提交 2026
年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司原董事邵静霞女士辞任董事职务，根据《公司法》和公司章程的有关规定，经公司股东提名，公司董事会拟聘任范晟先生为公司董事。
（三）新任董监高人员履历

范晟先生，1976 年 3 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。范晟先
生 1996 年参加工作，历任上海市食品集团薛家浜肉类分公司主办会计、健沛房地产（上海）有限公司财务主管、长江联合资产经营有限公司财务部办事员、副经理、经理等职；现任长江经济联合发展(集团)股份有限公司投资发展部副总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2025-047

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

为保证公司董事会正常运作，按照《公司法》及公司章程的有关规定，在公司股东会审议通过聘任新董事之前，邵静霞女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营的影响：

本次董事聘任为经股东提名，由公司董事会聘任，符合《公司法》及公司章程的有关规定，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、独立董事意见

公司独立董事彭娟对聘任范晟任公司董事事项发表独立意见，具体内容详见公司
2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的《独立董事关于公司第三届董
事会第二十次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-048）。
四、备查文件

《海通期货股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

海通期货股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 24 日

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