公告日期：2025-12-24

公告编号：2025-046

证券代码：872595 证券简称：海通期货 主办券商：中银证券
海通期货股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：吴红松先生

6.会议列席人员：史本鹏先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《海通期货股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名范晟先生为公司董事、审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-046

公司原董事、审计委员会委员邵静霞女士因工作变动原因辞去董事、审计委员会委员职务。根据《公司法》及公司章程等有关规定，经公司股东推荐，提名范晟先生为公司第三届董事会董事；经公司董事长提名范晟为公司第三届董事会审计委员会委员。新任董事、审计委员会委员任职期限与公司第三届董事会一致，
自公司股东会审议通过之日起生效。具体内容详见公司 2025 年 12 月 24 日在全
国中小企业股份转让系统披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭娟对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的
《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-049）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《海通期货股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

海通期货股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。