公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-029

证券代码：872593 证券简称：中创融科 主办券商：长江承销保荐
武汉中创融科科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日以书面及电话方
式发出

5.会议主持人：任华

6.会议列席人员：全体董事成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任陈志鹏先生担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任陈志鹏先生为公司新任 总经理。自第三届董事会第三次会议审议通过后生效，截至本届董事会任期

公告编号：2025-029

届满止。上述聘请人员直接持有公司股份 0 股，占公司股份 0%，上述聘请 人员不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

武汉中创融科科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

武汉中创融科科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 26 日

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