公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-003

证券代码：872593 证券简称：中创融科 主办券商：长江承销保荐
武汉中创融科科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-003

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872593 中创融科 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北泓峰律师事务所参与见证。
（七）会议地点

武汉市洪山区珞喻路 609 号联合国际大厦 9 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

董事会对 2024 年度的工作进行总结和分析，并形成董事会工作报告。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

监事会对 2024 年度的工作进行总结和分析，并形成监事会工作报告。
（三）审议《2024 年度财务决算报告》

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况、现金流量等重要财务指标进行分析说明，形成财务决算报告。
（四）审议《2024 年年度报告及其摘要》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2024 年年度报告及年
度报告摘要，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉中创融科股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《武汉中创融科科技股份

公告编号：2025-003

有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
（五）审议《2024 年度利润分配方案》

根据公司战略发展规划和经营计划，结合公司自身发展阶段和资金需求，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《2025 年度财务预算报告》

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2025 年度的财务计划提出预算案。（七）审议《关于续聘财务审计机构的议案》

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉中创融科科技股份有限公司关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张芾、武汉和润联达企业管理合伙企业（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存……
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