公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-047

证券代码：872583 证券简称：微电互动 主办券商：东北证
券

微电互动（广州）网络科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁媛女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数12,193,768 股，占公司有表决权股份总数的 55.4262%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-047

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人陈东茹女士列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟增加经营范围，同时对《公司章程》的相应条款进行修改。具体内容
详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）的《公司章程》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,193,768 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件
《微电互动（广州）网络科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》
微电互动（广州）网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 17 日

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